Как 5% «отката» закончились приговором по ст. 204 УК РФ
Как 5% «отката» закончились приговором по ст. 204 УК РФ История про коммерческий подкуп при проведении тендеров на строительно-монтажные работы по реконструкции магазинов сети. Заместитель директора департамента строительства и начальник аналитического отдела заказчика организовали продажу побед в тендерах одной подрядной организации. Через посредника, регионального управляющего по эксплуатации, они получали 5% от стоимости каждого договора плюс 50 000 руб., если подрядчик находился за пределами региона. Аналитик получал коммерческие предложения всех участников тендера. => По указанию заместителя директора передавал «нужному» подрядчику минимальную цену и срок выполнения работ. => Подрядчик выставлял эти параметры в своём предложении и побеждал. => После получения промежуточного платежа от заказчика подрядчик передавал «откат» наличными, часть переводилась на карту подставного лица. По двум объектам в разных регионах было передано и должно было быть передано 668 000 руб. Как схема вскрылась Директор подрядной организации обратился в полицию сам. Второй транш в 330 000 руб. передавался уже под контролем оперативников. Посредник задержан на месте, деньги изъяты из кармана куртки в гараже жилого дома. Параллельно служба безопасности заказчика собрала доказательную базу: переписку в мессенджере, биллинг сотовых телефонов, движение денег по банковским картам, видеозапись разговора через Viber, выписки с расчётных счетов. Итого п. «а», «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ - получение коммерческого подкупа группой лиц по предварительному сговору за незаконные действия. Приговор: Заместителю директора: штраф 4 000 000 руб. и лишение права заниматься организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью в коммерческих организациях на 3 года. Посреднику: штраф 1 200 000 руб. и лишение права на 2 года. Что важно для бизнеса 1. Директор подрядчика, передавший подкуп, освобождён от уголовной ответственности по ст. 28 УПК РФ, поскольку добровольно сообщил о преступлении. 2. Грамотно оформленные у заказчика положение о коммерческой тайне, должностные инструкции и обязательства о неразглашении дали самостоятельный состав по ст. 183 УК РФ. Без этих документов квалифицировать передачу тендерной информации как разглашение коммерческой тайны было бы крайне сложно. 3. Переписка в мессенджерах, движение средств по картам, биллинг, видеофиксация разговора, всё это становится допустимым доказательством. Расчёт на «никто не увидит» в схемах с откатами не работает. 4. Сами тендерные процедуры в этом деле проводились без письменного регламента. Отсутствие положения о тендере не освободило виновных от ответственности, но создало проблемы заказчику в части дальнейшей защиты результатов закупки. 5. Победа в тендере, обеспеченная «изнутри», это всегда оспоримый результат: договор может быть пересмотрен, выплаты возвращены, подрядчик попадает в стоп-листы и реестры недобросовестных поставщиков. Написать: Оксана Грикевич Позвонить: +7 985 227-74-98