Вниманию субъектов 115-ФЗ: Росфинмониторинг сообщил о публикации нового доклада ФАТФ по... — 17 июля 2026 г. в 15:17:31.483
Вниманию субъектов 115-ФЗ: Росфинмониторинг сообщил о публикации нового доклада ФАТФ по вопросам государственно-частного партнерства На сайте Росфинмониторинга опубликована информация о выходе глобального обзора Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) — «Обмен информацией для противодействия незаконным финансовым потокам: глобальный обзор государственно-частных партнерств и механизмов защиты данных». Ключевые факты и выводы доклада для частного сектора: • Масштаб взаимодействия: В мире уже действует как минимум 84 механизма государственно-частного взаимодействия в сфере ПОД/ФТ. • Стратегический обмен: более 75% изученных юрисдикций активно обмениваются с частным сектором стратегической информацией: типологиями, индикаторами рисков и новыми преступными тенденциями. • Оперативный обмен: от 55% до 66% стран используют механизмы партнерства для обмена данными о подозрительных операциях и процедурах «Знай своего клиента» (KYC). • Технологии и защита данных: В докладе подчеркивается важность использования инновационных зашифрованных платформ и привлечения к сотрудничеству новых участников, таких как цифровые платформы и операторы связи. Особое внимание ФАТФ уделяет балансу между эффективным обменом информацией и строгим соблюдением требований по защите персональных данных. Почему это важно: Эффективное партнерство между государством и финансовыми организациями позволяет значительно быстрее выявлять подозрительные операции и пресекать сложные преступные схемы. В качестве примера успешного взаимодействия приводится опыт Южной Африки, где сотрудничество банков и правоохранителей позволило ликвидировать финансовую пирамиду и заблокировать счета на сумму более 450 тысяч долларов. Субъектам 115-ФЗ рекомендуется учитывать мировые тенденции развития государственно-частного партнерства для повышения эффективности собственных систем внутреннего контроля. Наши каналы: • Telegram • MAX • VK • YouTube • RuTube • Дзен • Сайт https://max.ru/id7733358470_biz